Proceso y Estructura de Pago para la presentación y entrega de una Carta de Crédito Documentaria (DLC) de EDIB International Limited

Paso 1:

Se presenta una solicitud a EDIB International para la apertura  de un DLC que incluye, entre otros, lo siguiente:

1. Formulario de solicitud de DLC.

2. Realiza Factura de Transacción.

3. La verborrea deseada de DLC. (Si no se proporciona ninguno, EDIB proporcionará su lenguaje DLC estándar).

4. Código SWIFT y dirección del beneficiario bank.

5. Documentos KYC y AML que incluyen, entre otros:

a)  Copia del pasaporte del solicitante.

b) Acta constitutiva de la sociedad solicitante y a  breve  resumen y/o plan de negocios de la  transacción subyacente .

Paso 2:

Un administrador de cuentas de EDIB International revisará todos los documentos presentados y evaluará la aceptabilidad de los documentos. EDIB luego aprueba la solicitud  o informa al cliente por correo electrónico que su solicitud ha sido rechazada.

Paso 3:

EDIB International preparará un borrador del DLC para el cliente para su aprobación.  Todos los borradores deben estar en línea8c190cc_ -136bad5cf58d_con normas y reglamentos que rigen la emisión de DLC.

Paso 4:

El cliente aprueba el borrador y:

1. Firma un contrato aceptando los términos y condiciones de emisión y los cargos de emisión negociados.

2. EDIB emite la factura por los cargos pactados.

Paso 5:

El cliente realiza el pago de los cargos según lo acordado.

1. El cliente debe proporcionar una copia del pago realizado a la cuenta de EDIB.

2. EDIB confirmará al cliente to el crédito de los fondos al recibir los fondos en la cuenta de EDIB .

Paso 6:

EDIB   International proporciona una copia del borrador final al  solicitante para la aprobación final del mensaje. Tras la aprobación, otorgada por el solicitante  , EDIB entrega el SWIFT a las coordenadas del banco beneficiario.

Paso 7:

A continuación, se envían copias de SWIFT al cliente por correo electrónico.

El siguiente es el procedimiento para realizar el pago.

1. Las tarifas se pagan antes de la emisión de cada mensaje SWIFT.

2. Si se requiere un aviso previo, se requerirán cargos adicionales

3. EDIB International no aceptará pagos a través de ICBPO.

4. Si EDIB International no logra entregar el instrumento según lo acordado, EDIB devolverá los honorarios pagados por esa emisión.

Todos los cargos se acordarán entre el cliente y su administrador de cuenta y se establecerán en un contrato.